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English (United Kingdom) La empresa Alpha Consult enfrentará un nuevo juicio tras la anulación de su condena por lavado de activos bajo la Ley 30424, mientras se mantienen las penas contra los individuos involucrados.
En mayo de 2025, Alpha Consult fue condenada por primera vez bajo la norma de responsabilidad de personas jurídicas (Ley N° 30424) por su presunta participación en operaciones vinculadas al caso Odebrecht, con una multa de S/ 6.97 millones y inhabilitación. Sin embargo, en abril de 2026, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló dicha sanción por vicios en la acusación y fundamentación, ordenando un nuevo juicio oral ante otro colegiado; las condenas individuales, en cambio, fueron confirmadas, aunque reducidas.
Dato clave: La Sala destacó que la incorporación tardía de la empresa bajo la Ley 30424 vulneró su derecho a la defensa y no se acreditó debidamente su responsabilidad autónoma.
El caso se origina en el esquema de pagos ilícitos de Odebrecht, donde se acusa a Alpha Consult —vinculada a Rómulo Peñaranda Castañeda— de recibir y lavar fondos provenientes de sobornos transnacionales. La primera sentencia aplicó la ley retroactivamente sin justificar adecuadamente los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la persona jurídica: actuación en nombre o por cuenta de la empresa, obtención de beneficios directos o indirectos, y defectos propios en su organización. Estas deficiencias impidieron que la Sala corrigiera el fallo en segunda instancia, al vulnerar garantías procesales.
Contexto
Este caso marca un hito en la aplicación de la Ley 30424, cuya responsabilidad penal de personas jurídicas fue diseñada para combatir la corrupción corporativa. Expertos consultados, como Danae Beteta (DLA Piper) y Daniel Ramos (PPU), señalan que la decisión del tribunal refuerza la necesidad de pruebas específicas para imputar responsabilidad autónoma a las empresas, distinta de la individual. La sentencia anulada generó preocupación en el sector privado por su posible efecto disuasorio, pero la anulación ahora establece un estándar más riguroso para futuros procesos, equilibrando la lucha contra la corrupción con las garantías constitucionales.
¿Qué sigue?
El nuevo juicio deberá centrarse exclusivamente en probar la responsabilidad autónoma de Alpha Consult bajo la Ley 30424, separando claramente su conducta de la de los individuos ya condenados. Se espera que la Fiscalía presente pruebas concretas sobre la gestión empresarial, los controles internos y los beneficios obtenidos, mientras el tribunal evaluará si existió un defecto organizacional que permitió o facilitó el delito.
📰 Publicado originalmente en Diario Gestión. Este contenido ha sido reescrito con fines informativos.